1 Settembre 2020
Per effetto del Provvedimento 25 agosto 2020, emanato dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), banche, poste e intermediari finanziari dovranno comunicare mensilmente all’UIF tutte le operazioni finanziarie effettuate dalla clientela di importo pari o superiore a 5.000 euro (il precedente limite era fissato a 15.000 euro).
Il nuovo limite di 5.000 euro si applica a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, da inviare entro il 2 aprile 2021.
Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzioni da 5.000 a 50.000 euro.